• اسکین98 | قالب وبلاگ
• ایران سی اف سی

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 837
بازدید دیروز : 4015
بازدید هفته : 13470
بازدید ماه : 15561
بازدید کل : 448816
تعداد مطالب : 1157
تعداد نظرات : 2
تعداد آنلاین : 1










ابزار هدایت به بالای صفحه

به ما امتياز دهيد

به اين صفحه امتياز دهيد

با تشکر از حمايت شما
طراحی سایت و قالب سایت

پایان نامه پول شویی

پایان نامه پول شویی

چکیده: انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.

فهرست مطالب :

• مقدمات
• 1. فهرست
• 2. چکیده
• فصل اول: مقدمه پژوهش
• 1-1 مقدمه پژوهش
• 2-1 طرح مسأله پژوهش
• 3-1 تعریف و ضرورت و اهمیت مسأله
• الف) تعریف پول شویی
• ب) ضرورت مبارزه با پول شویی
• 4-1 اهداف پژوهش
• 5-1 روش تحقیق
• 6-1 محدوده زمانی پژوهش
• 7-1 پرسشهای پژوهش
• 8-1 تعاریف و اصطلاحات کلی پژوهش
• فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
• 1-2 بررسی پژوهش
• 2-2 بررسی نظریه ها
• الف) پیشینه و تاریخچه
• ب) تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
• مبحث اول: تعاریف و مفاهیم از صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران
• مبحث دوم: تعاریف از منظر متن لایحه مبارزه با پول شویی
• ج) تعاریف پول شویی در مستندات بین المللی و قوانین و مقررات کشورهای مختلف
• مبحث اول: تعاریف ارائه شده از پول شویی در مستندات بین المللی
• مبحث دوم: تعاریف اراده شده از پول شویی در قوانین و مقررات کشورهای منتخب
• 3-2 کنوانسیون های بین المللی و مستندات جهانی درباره مبارزه با جرم پول شویی
• الف) الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی
• ب) کنوانسیون دین
• ج) کنوانسیون پالرمو:
• د) قطعنامه 1373 شورای امنیت در زمینه مبارزه با تروریسم
• 5) پیشنهاد گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی و ماهیت الزام آور توصیه های آن
• فصل سوم: پرسشهای تحقیق
• 1-3) پول شویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد؟
• 2-3) آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پول شویی وجود دارد؟
• 4-3) ابعاد پدیده پول شویی در کجاست؟
• 5-3) پول کثیف چگونه شست و شو می شود/
• 6-3) مبارزه با پول شویی چه تأثیری بر روند مبارزه با جرم و جنایت دارد؟
• 7-3) وظایف دولت در رابطه با جرم پول شویی چیست؟
• 8-3) آیا دولت هایی که معیارهای لازم را رعایت می کنند باز باید نگران باشند؟
• 9-3) آیا راهکارها و توافقات چند جانبه بین المللی نیز وجود دارد؟
• 10-3) سازمان مبارزه با پول شویی FATF چه نقشی را ایفا
•  می کند؟
• فصل چهارم: یافته های پژوهش
• 1-4) توصیف یافته ها
• الف) ماهیت جهانی پول شویی
• ب) علل توجه دولتها به پول شویی در سالهای اخیر
• ج) اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پول شویی
• د) مراحل فرآیند پول شویی
• هـ ) روشهای پول شویی
• و) روشهای مبارزه با پول شویی در جهان
• ز) وضعیت مبارزه با تطهیر پول های ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران
• ح) ویژگی های عمل پول شویی
• ط) بهشت مالیاتی و ویژگی های آن
• مبحث اول) بهشت مالیاتی
• مبحث دوم) ویژگی های بهشت مالیاتی
• ی) اهداف پول شویی
• 2-4) تحلیل یافته ها
• الف) اثرات و پیامدهای پول شویی
• مبحث اول: اثرات پول شویی
• مبحث دوم: پیامدها و آثار اقتصادی، اجتماعی پول شویی
• گفتار اول: پیامدها
• گفتار دوم: آثار اقتصادی
• گفتار سوم: آثار اجتماعی
• ب) راهکارهای مقابله با پول شویی
• فصل پنجم: بحث و تفاسیر نتایج پژوهش
• 1-5) نتیجه گیری
• 2-5) پیشنهادات
• 3-5) منابع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 127

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

پايان نامه جرائم خاص عليه بورس

پایان نامه دوره كارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع پایان نامه جرائم خاص علیه بورس در 122 صفحه كامل همراه با كلیه منابع مورد استفاده اعم از مقالات و كتب و پایان نامه های دیگر. دارای تقسیم بندی بر اساس فصول و بخش ...

چکیده:

لازم است قبل از پرداختن به بحث اصلی ، مطالبی به منظور ایجاد یک چارچوب ذهنی مطلوب از موضوع ، در قالب های زیر بیان گردد :

• الف ) طرح بحث و تبیین جایگاه موضوع
• ب )  اهمیت موضوع و چرائی انتخاب آن
• ج )  پرسش های تحقیق
• د )  فرضیه های تحقیق
• ه  ) روش تحقیق و موانع آن
• و ) پلان کلی و بیان منطق آن

       زندگی انسان همواره با یک سلسله احتیاجات و نیازمندی ها همراه بوده است . از ابتدای خلقت بشر چه زمانی که در غارها و جنگلها به تنهائی زندگی می کرده و احتیاجات اولیه خود راکه عبارت از خوراک و پوشاک می باشد ، همواره از میوه درختان و پوست حیوانات تأمین می نموده است و چه امروزه که تعداد نیازمندی های او از شماره خارج است موضوعاتی چون مسائل اقتصادی ، اجتماعی و . . . وجود داشته است ، منتهی تشکیل زندگی اجتماعی و تراکم جمعیت در نقاط مختلف جهان و ارتباط آن بوسیله اختراعات واکتشافات جدید و تضاد منافع فردی و اجتماعی آنها به اهمیت این مسائل افزوده    است .   رشد و گسترش جوامع انسانی اثر دیگری نیز به همراه داشته و آن درهم آمیختگی شاخه های مختلف علومی است كه اساس تمدن بشر امروزی را تشكیل می دهد. این امر در چند دهه اخیر با چنان سرعتی روی داده است كه دیگر نمی توان حدود و ثغور هر علم را به روشنی مشخص كرد. از نتایج این تعامل و آمیزش به وجود آمدن اصطلاحات نو و جدید در قلمرو هر دانش است.

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 122

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

پایان نامه تاثیر مدیریت استراتژیکی بر اقتصاد

پایان نامه مربوط به رشته مدیریت دولتی و بازرگانی می باشد با موضوع تاثیر مدیریت استراتژیکی بر اقتصاد در 55 صفحه و دارای فهرست مطالب، منابع ،مقدمه و بیان مساله و...

چکیده: آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چرا بعضی از شرکت‌های بزرگ و موفق در مدت زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعیتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل یافته‌اند و چرا برخی از شرکت‌های کوچک و گمنام به یکباره به جایگاه‌های ممتازی در صحنه رقابت بین الملل رسیده‌اند؟ آیا در این مورد فکر کرده‌اید که چرا برخی از مؤسسات، نوسان‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی را به راحتی تحمل نموده و بر آنها غلبه می‌کنند و در مقابل برخی از سازمان‌ها طعم تلخ شکست را چشیده و از ادامه راه باز می‌مانند؟ به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت پاسخ بسیاری از این گونه سئوالات را باید در مفاهیمی به نام «استراتژی» و «مدیریت استراتژیک» جستجو کرد. در این مقاله سعی شده است نگاهی گذرا بر مدیریت استراتژیک و ضرورت و موانع بکارگیری آن در سازمان‌ها داشته باشیم. از لحاظ مفهومی مدیریت استراتژیك با تحول در تئوری‌های مدیریت همگامی دارد. مكاتب كلاسیك رفتاری و كمی مدیریت بر جنبه‌هایی از سازمان و عملكرد آن تأكید می‌كردند كه توسط مدیریت قابل كنترل بود. مسایلی از قبیل برنامه‌ریزی تولید، رفتار زیردستان، بهبود محیط كار، نقش گروههای غیررسمی در بازدهی كار، مدل‌های كمی تصمیم‌گیری و غیره. لیكن هرگز فضای سیاسی جامعه ، احساس افراد و نهادهای خارج از سازمان، مسأله اصلی آنها نبود. چرا كه محیط از ثباتی نسبی برخوردار بود و چنین نیازی هم احساس نمی شد. به تدریج با رشد مستمر اقتصادی، اوضاع قابل اطمینان محیطی از میان رفت و تغییرات و حوادث شتابنده ای در جهان اتفاق افتاد. لذا تغییرات و دگرگونی های سریع و پیچیده‌ جامعه و تأثیر آن بر رشد و توسعه‌ شركت‌ها موجب شد كه مدیران توجه خود را به محیط سازمان معطوف گردانند و مفاهیمی مانند سیستم، اقتصاد، برنامه‌ریزی بلند مدت، استراتژی و فرایند مدیریت استراتژیك مورد توجه صاحب‌نظران مدیریت قرار گیرد. این مفاهیم و نظریات پاسخ علم مدیریت به دگرگونی و تغییرات وسیع اقتصادی واجتماعی بود. توجه به محیط، آگاهی از تاثیر متغیرهای محیطی و ارائه‌ چشم اندازی از فعالیت آینده برای سازمان‌ها، لزوم آمادگی برای برخورد با تغییرات مداوم را توجیه می كند. وجود عدم قطعیت های محیطی (Uncertainities) در مسایل سازمانی به لحاظ مبهم بودن و طبیعت احتمالی رخدادهای آتی و آمادگی سازمان‌ها جهت تغییر، برخوردی متفاوت با تغییر، نوع تصمیمات‌، عوامل جدید مؤثر بر تصمیم‌گیری و قطعیت در مورد تغییرات آینده، توجه به استفاده از مدل مدیریت استراتژیك را افزون تر می كند.

فهرست:

• فصل اول
• بیان مسئله و کلیات
• موضوع تحقیق
• مقدمه
• واژه های کلیدی
• تاریخچه تحقیق
• تعاریف عملیاتی
• اهمیت و ضرورت تحقیق
• متغیرهای تحقیق
• فصل دوم
• سابقه تحقیق
• پیشینه تحقیق
• استراتژی های اصلی
• انتخاب استراتژی
• اجرای استراتژی
• Boston Cansulting Group
• معیار های استراتژی اثر بخش
• فرآیند مدیریت استراتژیک
• فصل سوم
• روش اجرای تحقیق
• روش اجرای تحقیق
• جامعه آماری
• نمونه
• روش نمونه گیری
• روش گردآوری اطلاعات
• فصل چهارم و پنجم
• (یافته ها و تجزیه و تحلیل یافته ها)
• فصل ششم
• خلاصه تحقیق و نتیجه گیری
• جمع بندی
• نتیجه گیری
• قبول یا رد فرضیه ها
• منابع

...

فرمت فایل: DOC (ورد 2003) قابل ویرایش تعداد صفحات: 55

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

• قالب وبلاگ
• چگونه جذاب باشیم
• اسلام تکس
• اپل ایدی
• ایمپلنت دندان
• ماشین حساب مهندسی
• تبادل لینک
• تبادل لینک رایگان
• کیف میکرو والت (جدید)
• کیف آلوما والت اصل
• ساعت کاسیو Cassio
• کاندوم تاخیری (جدید)
• فروشگاه الیکان
• biya toooooooooo
• دوستداران حیوانات
• اخبار دکتری و ارشد
• آموزش هک کردن سایت یاوبلاگ
• دانلود پایان نامه - پروژه - مقاله
• طرح توجیهی و کارآفرینی
• دانلود پایان نامه و پروژه
• دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله
• مرکز دانلود پایان نامه پروژه مقاله طرح توجیهی
• مرجع دانلود پایان نامه و پروژه
• دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، جزوه
• سایت مرجع دانلود پایان نامه و پروژه
• فروشگاه بزرگ نت کالا
• .: اوه یس موزیک :.
• فروشگاه اينترنتي برمودا
• طنز
• بهترین سایت آموزشی
• ردیاب جی پی اس ماشین
• ارم زوتی z300
• جلو پنجره زوتی